Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2023 г.
2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 586 358, по шестому
вопросу повестки дня – 17 449 938, что составляет 95,76% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4.О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 656 648.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) – 1 656 648.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 586 358, что составляет 95,76% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 586 358; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
По первому вопросу принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Вопрос №2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня -1 656 648.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) - 1 656 648.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 586 358, что составляет 95,76% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 586 358; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0.
По второму вопросу принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Вопрос №3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня -1 656 648.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) - 1 656 648.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 586 358, что составляет 95,76% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 586 358; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
По третьему вопросу принято решение:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 года на выплату дивидендов в размере 3 293 581 888 рублей 80 копеек. Оставшуюся часть чистой прибыли оставить в распоряжении Общества.
Вопрос №4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня -1 656 648.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) - 1 656 648.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 586 358, что составляет 95,76% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 586 358; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
По четвертому вопросу принято решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «БСК» по результатам 2022 года в общей сумме 3 293 581 888 рублей 80 копеек, что составляет 1 988 рублей 10 копеек на одну обыкновенную именную акцию.
Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2022 года:
Дивиденды выплатить в денежной форме.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров АО «БСК».
Выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос №5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня -1 656 648.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) - 1 656 648.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 586 358, что составляет 95,76% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 585 235; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 50; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 73; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
По пятому вопросу принято решение:
Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров АО «БСК» членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере 2 530 000 рублей.
Вопрос №6.
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Вопрос №7.
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Вопрос №8.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня -1 656 648.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) - 1 656 648.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 586 358, что составляет 95,76% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» -1 586 260; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 98; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
По восьмому вопросу принято решение:
Назначить аудиторскую организацию Общества на 2023 год ООО "Интерком-Аудит".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июля 2022 г., протокол № 72.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01068-К, дата государственной регистрации: 17.12.2003 г.
3. Подпись
3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)
И.М. Патиевский
3.2. Дата 04.07.2023г.